ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C.

Law-Enforcement

Monterrey , Nuevo Le...
Website
www.asonoc.org.mx
Company Tagline

Institución dedicada a la profesionalización de consultores, oficiales y encargados de cumplimiento en materia de PLD/FT

Industry Category
Law-Enforcement
Business Keywords
AML CFT Compliance Financial Institutions Money Laundering Prevention Regulatory Compliance Risk Management ABOGADO CNBV LFPIORPI UIF CONTADOR RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO CERTIFICACIÓN CNBV APNFD NORMATIVIDAD ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS PLD/FT OFICIAL DE CUMPLIMIENTO COMPLIANCE COMPLIANCE OFFICER ACTIVIDADES VULNERABLES CONDUSEF FINTECH ENTIDADES FINANCIERAS PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO CUMPLIMIENTO ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO BANXICO FISCALISTA SAT PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Company Description

ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C. (ASONOC) is a leading institution dedicated to the professional development of consultants, officials, and compliance officers in the field of AML/CFT. Founded in 2015, ASONOC serves as a representative body, promoting and defending the interests of compliance officials.

ASONOC aims to bridge the gap between authorities such as SHCP, UIF, CNBV, SAT, UBVA, and CONDUSEF, and the compliance officers of financial institutions and companies engaged in vulnerable activities. This collaboration ensures the safeguarding of regulatory compliance and the implementation of robust policies for the prevention of money laundering and terrorist financing. ASONOC is located in Monterrey, Nuevo León, MX.

Through its various initiatives, ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C. strengthens the financial sector and contributes to a safer, more compliant business environment. The team at ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C. is actively working to complete additional company information. We invite the manager of ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C. to create a customized and exclusive company showcase and product listing on our platform.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C. (ASONOC) es una institución líder dedicada al desarrollo profesional de consultores, funcionarios y oficiales de cumplimiento en el campo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). Fundada en 2015, ASONOC sirve como órgano de representación, promoviendo y defendiendo los intereses de los funcionarios de cumplimiento.

ASONOC tiene como objetivo tender un puente entre las autoridades como la SHCP, la UIF, la CNBV, el SAT, la UBVA y la CONDUSEF, y los funcionarios de cumplimiento de las instituciones financieras y las empresas que realizan actividades vulnerables. Esta colaboración garantiza la salvaguarda del cumplimiento normativo y la aplicación de políticas sólidas para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. ASONOC está ubicada en Monterrey, Nuevo León, MX.

A través de sus diversas iniciativas, ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C. fortalece el sector financiero y contribuye a un entorno empresarial más seguro y conforme. El equipo de ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C. está trabajando activamente para completar la información adicional de la empresa. Invitamos al gerente de ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C. a crear una presentación de empresa y un listado de productos personalizados y exclusivos en nuestra plataforma.

Key Personnel / Employees
Juan Carlos del Cueto Martin Alexander Ludwig Hernández UIF PLD Lic. Elimelec M. Sergio Rey

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Alternative Company Names

This company is also known as

ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS A.C. 全国认证合规官员和经理协会 एसोसिएसिओन नैसियनल डी ऑफिसियल्स वाई एनकारगाडोस डी क्युम्प्लिमेंटो सर्टिफिकडोस ए.सी. الرابطة الوطنية للمسؤولين والمديرين المعتمدين للامتثال Национальная ассоциация сертифицированных должностных лиц и специалистов по соблюдению нормативных требований ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE OFICIAIS E ENCARREGADOS DE CUMPRIMENTO CERTIFICADOS A.C.