KnowYourCountry

KnowYourCountry est un fournisseur de premier plan d'outils de recherche anti-blanchiment d'argent (ABA) à l'échelle mondiale, utilisés par les institutions financières, les organismes de réglementation, les agences gouvernementales et les établissements d'enseignement du monde entier. KnowYourCountry fournit des notations, des rapports et des ensembles de données à jour sur plus de 240 juridictions, en utilisant une méthodologie rigoureuse en 10 points reconnue par les organismes de réglementation pour son approche robuste permettant aux équipes de comprendre et d'évaluer le risque d'ABA par pays.

Située à Floor 1, Windward House, St Helier, Jersey JE2 3BQ, GB, KnowYourCountry offre un accès via des licences à son portail Web ou via l'intégration d'API dans les systèmes internes et les produits destinés aux clients. Pays par pays, KnowYourCountry fournit des rapports détaillés sur l'ABA et le financement du terrorisme, les sanctions, la corruption et la subornation, l'économie et le climat d'investissement, ainsi que sur la qualité de la réglementation, de la législation et de la surveillance des crypto-monnaies et des fournisseurs de services d'actifs virtuels. La société propose également des notations et des rapports sur plus de 40 secteurs d'activité, fournissant une évaluation complète de leurs profils de risque uniques. La plateforme de KnowYourCountry présente une interface gérable pour améliorer la compréhension des risques de blanchiment d'argent associés à la situation géographique d'un client, à son activité ou au point d'entrée/sortie de toute transaction internationale.

KnowYourCountry se consacre à donner aux organisations les connaissances et les outils nécessaires pour naviguer dans les complexités de la conformité mondiale en matière d'ABA. L'engagement de la société à fournir des données complètes et fiables garantit que les clients peuvent évaluer et atténuer les risques en toute confiance. Nous invitons le responsable de KnowYourCountry à créer une vitrine d'entreprise et une liste de produits personnalisées et exclusives sur notre plateforme afin d'améliorer davantage votre présence sur le marché.