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Get AML compliance services for managing your AML requirement efficiently.
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Business Keywords
Company Description
AML India is a leading provider of legal services, specializing in AML compliance and regulatory solutions. With a focus on helping businesses navigate the complexities of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), IFSCA AML/CFT, and KYC Guidelines, AML India serves as a trusted advisor to regulated entities throughout India.
Located at NIYEAHMA Consultants LLP, 1013, Shivalik Shilp, ISKCON Cross Road, S.G. Highway, Ahmedabad, Gujarat 380015, IN, AML India excels at translating complex regulatory requirements into practical, business-friendly solutions. The company's expertise includes money laundering and terrorist financing (ML/TF) risk assessments, drafting policies and procedures, performing independent compliance health checks, and enabling efficiency through AML software.
AML India is committed to strengthening India’s fight against financial crime by helping businesses stay compliant, resilient, and trusted. AML India's comprehensive approach ensures that compliance protects and empowers businesses. We invite the manager of AML India to create a customized and exclusive company showcase and product listing on our platform to further enhance your market presence.
AML इंडिया कानूनी सेवाओं का एक अग्रणी प्रदाता है, जो एएमएल अनुपालन और नियामक समाधानों में विशेषज्ञता रखता है। धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), आईएफएससीए एएमएल/सीएफटी और केवाईसी दिशानिर्देशों की जटिलताओं से निपटने में व्यवसायों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एएमएल इंडिया पूरे भारत में विनियमित संस्थाओं के लिए एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
NIYEAHMA कंसल्टेंट्स एलएलपी, 1013, शिवालिक शिल्प, इस्कॉन क्रॉस रोड, एस.जी. राजमार्ग, अहमदाबाद, गुजरात 380015, भारत में स्थित, एएमएल इंडिया जटिल नियामक आवश्यकताओं को व्यावहारिक, व्यवसाय-अनुकूल समाधानों में बदलने में उत्कृष्ट है। कंपनी की विशेषज्ञता में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग (एमएल/टीएफ) जोखिम मूल्यांकन, नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार करना, स्वतंत्र अनुपालन स्वास्थ्य जांच करना और एएमएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से दक्षता सक्षम करना शामिल है।
AML इंडिया व्यवसायों को अनुपालन, लचीला और विश्वसनीय बने रहने में मदद करके भारत की वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। AML इंडिया का व्यापक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि अनुपालन व्यवसायों की रक्षा और सशक्त बनाता है। हम एएमएल इंडिया के प्रबंधक को अपने बाजार में उपस्थिति को और बढ़ाने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर एक अनुकूलित और विशिष्ट कंपनी शोकेस और उत्पाद लिस्टिंग बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं।
Key Personnel / Employees
Compare Companies Side by Side
Compare AML India with 3 companies in Legal-Services
| Comparison Field |
AML IndiaMain Company |
El
ElucidateView Profile |
Niche ComplianceView Profile |
SONABSView Profile |
|---|---|---|---|---|
|
Founded Year
|
— | 2018 | 2017 | 2010 |
|
Company Size
|
— | 11-50 | 2-10 | 11-50 |
|
City
|
Ahmedabad, Gujarat | Sarasota, Florida | ||
|
Country
|
India | United States | ||
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Skills & Keywords
Comparing with main company
|
13 Total Skills
AML compliance
PMLA
KYC Guidelines
Regulatory solutions
Risk assessment
Compliance health check
Financial crime
EWRA
FinCrime
AML
Compliance
Sanctions
KYC
|
8 Total
8 Unique
Unique Skills:
ABC
Artificial Intelligence
Data Analytics
Financial Crime Compliance
Machine Learning
Project Management
+2
|
10 Total
10 Unique
Unique Skills:
Compliance Consulting
compliance systems
Consulting
crypto
EMI
FinTech
+4
|
11 Total
11 Unique
Unique Skills:
AFC
CDD/EDD
CTF
Data Mapping
Embargo
ETL
+5
|
4
Total Companies2010
Oldest Founded2
Countries40
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