Tracfin

Tracfin est une administration gouvernementale distinguée qui se consacre à la promotion d'une économie saine grâce à des efforts rigoureux contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude aux finances publiques. Opérant en tant que cellule de renseignement financier (CRF) pour la France, Tracfin adhère aux normes établies par le Groupe d'action financière (GAFI), les directives européennes et le Code monétaire et financier.

En tant que service de renseignement spécialisé, Tracfin recueille, analyse et enrichit les informations relatives aux opérations financières suspectes. Ces données proviennent de professionnels assujettis à des obligations de déclaration dans les secteurs financiers et non financiers, notamment les banques, les compagnies d'assurance, les notaires et les fournisseurs de services d'actifs numériques, ainsi que des administrations partenaires et des homologues internationaux. Les informations issues des enquêtes de Tracfin sont ensuite partagées avec les autorités judiciaires, les administrations partenaires au sein des ministères économiques et financiers et les services de renseignement.

Situé au 10 RUE AUGUSTE BLANQUI, MONTREUIL, 93100, FR, Tracfin joue un rôle crucial dans la sauvegarde de l'intégrité des systèmes financiers. Tracfin s'engage à maintenir les normes les plus élevées en matière de renseignement financier et de conformité réglementaire. Nous invitons le responsable de Tracfin à créer une vitrine d'entreprise et une liste de produits personnalisées et exclusives sur notre plateforme.