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Service de renseignement financier
Industry Category
Business Keywords
Company Description
Tracfin is a distinguished government administration dedicated to fostering a healthy economy through rigorous efforts against clandestine financial circuits, money laundering, terrorist financing, and public finance fraud. Operating as the financial intelligence unit (FIU) for France, Tracfin adheres to the standards set by the Financial Action Task Force (FATF), European directives, and the Monetary and Financial Code.
As a specialized intelligence service, Tracfin gathers, analyzes, and enhances information related to suspicious financial operations. This data is sourced from obligated reporting professionals across both financial and non-financial sectors, including banks, insurance companies, notaries, and digital asset service providers, as well as from partner administrations and international counterparts. The insights derived from Tracfin's investigations are then shared with judicial authorities, partner administrations within economic and financial ministries, and intelligence services.
Located at 10 RUE AUGUSTE BLANQUI, MONTREUIL, 93100, FR, Tracfin plays a crucial role in safeguarding the integrity of financial systems. Tracfin is committed to maintaining the highest standards of financial intelligence and regulatory compliance. We invite the manager of Tracfin to create a customized and exclusive company showcase and product listing on our platform.
Tracfin est une administration gouvernementale distinguée qui se consacre à la promotion d'une économie saine grâce à des efforts rigoureux contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude aux finances publiques. Opérant en tant que cellule de renseignement financier (CRF) pour la France, Tracfin adhère aux normes établies par le Groupe d'action financière (GAFI), les directives européennes et le Code monétaire et financier.
En tant que service de renseignement spécialisé, Tracfin recueille, analyse et enrichit les informations relatives aux opérations financières suspectes. Ces données proviennent de professionnels assujettis à des obligations de déclaration dans les secteurs financiers et non financiers, notamment les banques, les compagnies d'assurance, les notaires et les fournisseurs de services d'actifs numériques, ainsi que des administrations partenaires et des homologues internationaux. Les informations issues des enquêtes de Tracfin sont ensuite partagées avec les autorités judiciaires, les administrations partenaires au sein des ministères économiques et financiers et les services de renseignement.
Situé au 10 RUE AUGUSTE BLANQUI, MONTREUIL, 93100, FR, Tracfin joue un rôle crucial dans la sauvegarde de l'intégrité des systèmes financiers. Tracfin s'engage à maintenir les normes les plus élevées en matière de renseignement financier et de conformité réglementaire. Nous invitons le responsable de Tracfin à créer une vitrine d'entreprise et une liste de produits personnalisées et exclusives sur notre plateforme.
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